漢成發展控股有限公司舉行股東週年大會

     六月二十五日，香港，漢成發展控股有限公司舉行股東週年大會。

     會議上，公司董事長暨本次會議主席劉金成先生致開場辭，熱烈歡迎各位股東、來賓及管理層同事的蒞臨，並由衷感謝股東長期以來對公司及董事會的信任與支持。

     會上，股東以投票表決方式對股東週年大會通告所載的全部十二項決議案進行表決。大會委任本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任監票人。

     投票表決結果顯示，所有決議案均獲得股東的全面支持，第1項至第11項決議案獲 100%贊成票（3,253,463,800股）正式通過為普通決議案；第12項關於採納第三次經修訂及重列之公司細則的決議案亦以100%贊成票正式通過為特別決議案。各項決議案均無反對票。

     大會審議並通過的事項包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選劉金成先生、孫雄飛先生、蔡琛誠先生、江海燕女士及吳偉鋒先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師；授予董事一般性授權以發行及購回本公司股份；以及批准及採納第三次經修訂及重列之公司細則。

     於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為5,851,250,000股，賦予持有人權利出席大會並於會上投票。根據上市規則，概無股東須就任何決議案放棄投票。

     最後，劉金成主席再次感謝各位股東的出席與配合，並宣佈股東週年大會圓滿結束。